揭秘中国警方打击非法换汇案件，涉虚拟货币「对敲」交易

近日，中国沈阳警方成功破获一起涉及比特币、泰达币等虚拟货币的跨境非法换汇案件，引起社会广泛关注。据报道，该案件始于一名中国籍人员涉嫌为毒贩洗钱的线索，经过公安部和辽宁省公安厅的调查核实，涉案人员佟某某、陈某某已在湖北武汉被当场抓获，并已受到法律制裁。

据了解，涉案人员佟某某主要利用「对敲」的方式，通过境内银行卡进行非法买卖外汇活动，涉案金额达到1600余万元人民币。同时，佟某某还指使境内人员购买虚拟货币，如比特币、泰达币等，并转售给境外人员，以获取美元现金。警方还发现一些不法分子在现金存取和虚拟货币交易方面试图规避监管。

目前，警方已通过中美反洗钱合作沟通渠道，向美方反馈情况并就加强反洗钱合作达成共识。这起案件的成功侦破为打击跨境非法换汇活动提供了有力的警示，也凸显了虚拟货币交易在反洗钱工作中的挑战。