土耳其检方起诉8.5亿美元洗钱案，504名嫌疑人涉加密货币转移资金

币界网消息，据hürriyet daily news报道，土耳其检方对涉及“大巴扎”的洗钱网络提起公诉，涉案金额约8.5亿美元。起诉书列出504名嫌疑人，指控其利用空壳公司、银行账户、外汇兑换处、POS终端及加密货币掩盖非法所得，并将赃款兑换为加密货币转移至国外，同时以高回报诱骗受害者参与欺诈投资。检察官寻求对主谋Türker Ak判处最高34.5年监禁，对网络经理Murat Dönmezoğlu判处最高31年监禁。