揭秘巴基斯坦警方破获涉加密货币欺诈团伙，涉案金额高达6000万美元

12 月 27 日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在卡拉奇发起突击行动，成功摧毁了一个名为「国际诈骗集团」的线上投资欺诈网络，所涉金额高达 6000 万美元。

据悉，警方在国防住宅区第 1、6 阶段抓获了34名嫌疑人，其中包括15名外籍人士和19名巴基斯坦公民。信德省内政部长兰贾尔指出，该团伙通过社交媒体和即时通讯软件对国内外受害者进行长期「养号式」欺诈，引诱他们参与虚假的加密货币和外汇交易项目。

警方当场查获了37台电脑、40部手机、逾1万张国际SIM卡以及6台非法通信网关设备。调查结果显示，欺诈分子首先建立虚假交易平台，显示伪造的盈利数据以获取信任。一旦受害者投入约5000美元后，他们会以税费、提现费等名义要求受害者追加支付，随后直接关闭账户失踪。资金通常先转入海外银行账户，再转换为加密货币进行跨境转移。

NCCIA指出，此案牵涉多个国家，相关调查仍在进行中。目前已有22名嫌疑人被司法拘留。