交易所

10月25日消息，据南华早报报道，知情人士透露，香港虚拟资产评级机构HKVAEX计划在香港申请牌照，且HKVAEX是币安为了在香港获取加密业务牌照而成立的；HKVAEX网站显示其正在使用币安服务器来获取内容，两家公司的共享代码有相似之处，使用条款也有几乎相同的模板，这表明两家公司也可能共享法律资源。

10月24日消息，Tokeninsight数据图表显示，受现货比特币 ETF 相关消息的影响，比特币价格于北京时间24日凌晨开始上涨，币安 BTC/USDT 交易对的流动性于昨夜今晨激增，买单+卖单总额两次在一小时内突破1亿美元。

10月24日消息，据CoinDesk报道，币安周一晚间向伊利诺伊州法院提交的一份文件称：“美国商品期货交易委员会（CFTC）依靠新的、广泛的论点，使其能够监管全球任何地方与衍生品产品相关的加密货币（或其他资产）的任何活动。”CFTC 正试图通过对一家公司采取行动来监管世界。币安的文件称“美国法律管辖国内，但不能管辖世界。国会并没有让 CFTC 成为世界衍生品警察。CFTC 的投诉“诉诸了针对币安和赵的煽动性语言”。”

Ocx交易所项目方通过“交税”“巨额罚单”等理由限制提现，无法提现，就连币商和客服都联系不上了。

据Cointelegraph报道，Coinbase驳斥了某用户在社交媒体上声称该平台对每周比特币取款实施5000美元限制的传言。10月24日，一位用户在X平台上发帖称，他被一项所谓的政策所打击，该政策限制了他从Coinbase提取比特币的最高限额为每周5000美元。该帖子获得了超过25万次浏览，超过420次转发和近2000次点赞。

警惕！全球博览350万用户将血本无归 “全球博览现在越来越不正常了，一会要求用户重新实名认证，一会要求用户重新办理银行卡、绑定支持宝等等；且常常提不了现，变化太快。这是不正常的表现，随时都有崩盘和跑路的风险。”近日娄底全球博览会员向本报再次反映。

10 月 24 日，据 The Block 报道，Binance UK 的负责人 Jonathan Farnell 已于 9 月底离职。目前尚不清楚谁将接替 Farnell 在英国的职务，但公司文件显示 Ilir Laro 于 9 月被任命为 Binance 英国实体的董事。根据 LinkedIn 资料，Laro 目前担任全球整合营销和活动经理。 Farnell 在 2021 年从零售交易公司 eToro 加入 Binance，负责合规工作。他后来被任命为 Binance UK 的负责人，并在 2022 年 3 月被任命为 Binance 新推出的支付公司 Bifinity 的首席执行官。 原文链接

Kaiko 研究员 Riyad Carey 发推称，在此次拉升期间，在币安、Coinbase、Bybit、OKX、Kraken 这 5 大交易所中，OKX 占据了 BTC 现货交易量的近 50%。

GIB钜达币骗局坑害数万人，涉及资金数亿元 传销钜达币创始人外国人邱富豪

雷盾LOEX交易所被警方一窝端，幕后老板在逃！ 雷盾LOEX交易所：突发，最新消息显示，雷盾LOEX交易所因频繁上线空气币割韭菜，涉嫌诈骗，被受害者维权报警，目前雷盾交易所国内技术团队已经被警方一窝端了。 现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

10 月 23 日，据 The Block 报道，据专门研究 FTX 债权的 117 Partners 合伙人 Thomas Braziel 表示，一些 FTX 债权场外交易的估值已经超过了 50%，这表明市场目前预计约有一半的用户资产将被收回。上周五，一份价值逾 2000 万美元的债权在拍卖会上以约 52% 的价格售出，但只有「金额最大、最干净的债权」才能卖到这个价格。

ZG交易所已经跑路 从青铜到王者，赵昌宇的强（行）化（骗）之旅。 若把赵昌宇这个人写进升级流小说，应该就是打脸升级最快的男主角，没有加入比特币中国之前，身为GBLS创始人的赵昌宇一直是个行走江湖的骗术大师，从借代投行诈骗被揭露，再到办大会卖奖、雇群演充场等等。遭业内多家媒体“点名”批评，称赵昌宇借GBLS大会敛财不成，反咬一口。顶着舆论的风头，赵昌宇一时销声匿迹。 早在2017年进入区块链行业，就已经开启了他的无限“升级”之旅。当然，所谓的升级不过是通过无下限的行骗术、割韭菜，来实现自我价值的暴富，最后步入人生巅峰。然而赵昌宇因成为比特币中国CEO一事，再次出现在焦点之下，恐怕与另一个人少不了瓜葛。 现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。 这个人就是杨林科。作为区块链最早一批吃螃蟹的人，杨林科的“升级”之旅相比赵昌宇，就没有那么容易了。早在2011年，杨林科与其伙伴黄啸宇开创了中国第一家数字货币交易所——比特币中国。坚持长达两年的亏本状态后，在2013年的春末，杨林科迎来了他事业的第一个春天。 比特币首次突破100美元，创造了比特币中国的暴富神话。一大批投资者涌入其中，甚至连央视财经都在连续几天报道比特币，这股比特币热潮一直延续到12月，央行等五部委联合发文否定比特币的货币属性，并要求国内第三方支付机构不得支持比特币转账和提现，比特币市场开始由热转冷，而真正的寒冬在2014年的2月，被称为比特币史上最大疑案的“门头沟”事件将比特币瞬间拉向低谷，这场寒潮一直延续至今。 在2017年九月，央行等七部委联合发布《防范代币发行融资风险的公告》，随后比特币中国发布公告称数字资产交易平台将停止所有交易业务。比特币中国下线后，这并不代表杨林科与赵昌宇的缘分到此结束。继比特币中国后，二人携手ZG交易所重出江湖。 强强联手，共割韭菜 回（收）归（割）之路漫漫，ZG作为全球化区块链资产交易平台，由于比特币中国的关闭，一大批原比特币员工并未失业，而是陆续加入了ZG交易所，共同为ZG“出谋划策”。由于这一缘故，ZG交易所的品牌影响力不可小觑。 然而，ZG交易所除去表面的风光之外，实则是一把早已被磨得程亮的镰刀。 号称史上最严的监管之下，至少超五百人因涉嫌虚拟货币诈骗被捕，涉案金额高达两百多亿人民币。据业内人士称，BISS风波之后，一场更大的围剿行动正在来临。据资料显示，数家国内知名交易所纷纷远逃海外疑跑路。当然，我们的ZG交易所雷打不动，继续他的收割之旅。

10月20日消息，币安将于2023年10月24日15:00（东八区时间）对Ethereum网络（ERC20）进行钱包维护，预计需要 2 小时。币安将于 2023年10月24日14:55 （东八区时间）暂停Ethereum网络（ERC20）的充值和提现业务。  

【MDF智能合约】互助资金盘以MMM作为宣传，典型的资金盘传销！ 昨日大量粉丝留言爆料：“【MDF智能合约】互助资金盘开了，希望可以曝光一下！“据知情团队长爆料由于诈骗团伙过于高调，已经有警方关注此盘了，高度预警！今天咱们来盘点一下粉丝爆料的资料： 其实这个MDF的宣传昊天觉得还是有很多欠妥的地方，貌似总想蹭互联网第一大互助盘骗局“MMM”的热度。其实MMM是第一个互助网络诈骗项目，也是迄今为止的第一大网络骗局。是俄罗斯人谢尔盖·马夫罗迪设计的骗局，骗了国人数百亿资产，可以说是国人的耻辱。但是现在却被MDF项目方大肆的正面宣传。

Coinbase已通过Advanced平台向符合条件的非美国零售客户开放永续合约交易。该交易所推出了四种永续合约：比特币、莱特币、以太坊和XRP，全部以USDC稳定币结算。根据一份声明，该服务仅适用于通过标准评估检查符合资格标准的美国境外零售客户。

 ambc非洲矿业 多次重启，目前彻底崩盘，孙鹏好儿子在国外纸醉金迷 对外，非洲AMBC国际实业集团宣称自己是一个实力雄厚的综合性企业集团。实际上，这也不过是他们的故技重施的包装而已。

据 CoinDesk 报道，根据美国联邦调查局的审判证词，Sam Bankman-Fried 曾在纽约与多位政治人士及投资人士会面，包括：《福布斯》杂志拍摄到 SBF 与沙特阿拉伯财政部长 Khalid A. Al-Falih 或其主权财富基金负责人 Yasir Al-Rumayyan 见面；2022 年 3 月 SBF 在现代艺术博物馆附近的一家意大利餐厅 Osteria La Baia 与纽约市市长 Eric Adams 共进晚餐；2022 年 9 月 SBF 还计划在 The Capital Grille 牛排馆会见纽约州州长 Kathy Hochul。

聚跑，暴跌20倍，目前价格几毛钱，21年5月份村长做过提醒，可惜还是很多装睡的人叫不醒，直到今天还在坚持~

TACU亚交所交易平台APP不会诈骗。TACU作为一家正规的交易所，在运营过程中秉承着良好的企业道德和企业文化，采取严格的风控措施，遵守国家相关的法律法规，使客户能安全、诚信的进行交易。 首先，TACU依托其稳定可靠的系统打造完善的可信任的环境，只接收经过审查和认可的值得信赖的客户。其次，TACU拥有完善的数据库系统，可以根据用户行为和交易行为进行综合分析，从源头上把握风险。同时，平台还能实施客户征信功能，将交易者的各种操作信息汇集到一起，有效完善客户风险识别和诊断。 此外，TACU具备详尽的安全防范体系，围绕 用户账户及资金安全，设立各类安全设施，有效抵御外界的恶意攻击，在保障用户账户、资金安全方面起到非常积极的作用，确保用户在平台上的安全交易。 同时，TACU针对小额交易者设立了客户保护机制，针对客户资金、资产安全采取风险抑制和安全防范措施，保障客户投资收益和可支配资产。通过严格的客户审查、安全防范体系和客户保护机制，TACU让客户在耳目一新的舞台上获得安全、正义、公正的环境，给用户的交易过程带来全新的体验。 总之，TACU亚洲交易所APP有着严格的风控措施，拥有安全认证、系统安全性保证、安全护航、反欺诈技术和账户安全服务，保障客户的安全交易，绝不存在骗钱的行为，用户可以放心使用TACU亚洲交易平台APP。

Synthetix是一家区块链基础设施平台，该平台允许用户进行区块链资产发行、交易和管理，包括对Synthetix Network Token（SNX）的交易和管理。 Synthetix货币交易所是否符合当地法规，取决于这些法规和您正在考虑用以交易的具体jurisdiction。 各国对于区块链货币交易所的监管存在一定程度的差异。因此，有必要根据具体情况，了解有关法规，以确保Synthetix货币交易所符合你所居住的国家或地区的相关法律法规。 有关Synthetix货币交易所在不同jurisdiction中的监管情况，还有一些相关信息，帮助您了解潜在的监管问题。此外，可以仔细研究适用的法律和法规，以及其他可能适用的规则，以确保Synthetix货币交易所的活动是否符合当地法规。 首先，需要了解不同jurisdiction的Financial Services Authority（FSA ）或Financial Conduct Authority（FCA）是否要求Synthetix货币交易所拥有合法的货币经纪业务许可以及其他就此类业务的法规要求。 无论是否有此类要求，都应了解和遵守适用的任何法律，以避免不必要的罚款，并有助于确保Synthetix货币交易所可以在遵守当地法规的情况下可以安全运营。 此外，Synthetix货币交易所可能还需要符合另一项法律，即当地的反洗钱（AML）法规，包括其AML计划、资金账户审计控制机制以及风险评估机制等。这些要求有助于确保只有合法活动的货币是安全的，并可以透明地遵守当地的监管规定。 此外，Synthetix货币交易所可能还要求与海关和邮政监管部门的合作，以确保在海关和税务等方面符合当地《海关法》，营业税法以及其他相关的法规。 综上所述，Synthetix货币交易所可能会遵守不同jurisdiction的法律法规，其中最重要的是Financial Services Authority（FSA）或Financial Conduct Authority（FCA）的法律法规，以及Anti-Money Laundering（AML）法规，以及海关和邮政监管部门的法规。因此，在熟悉当地所有适用的法律法规后，Synthetix货币交易所可以确保符合当地的法律法规，从而安全运营和履行监管职责。