交易所

Kaiko 研究员 Riyad Carey 发推称，在此次拉升期间，在币安、Coinbase、Bybit、OKX、Kraken 这 5 大交易所中，OKX 占据了 BTC 现货交易量的近 50%。

GIB钜达币骗局坑害数万人，涉及资金数亿元 传销钜达币创始人外国人邱富豪

雷盾LOEX交易所被警方一窝端，幕后老板在逃！ 雷盾LOEX交易所：突发，最新消息显示，雷盾LOEX交易所因频繁上线空气币割韭菜，涉嫌诈骗，被受害者维权报警，目前雷盾交易所国内技术团队已经被警方一窝端了。 现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

10 月 23 日，据 The Block 报道，据专门研究 FTX 债权的 117 Partners 合伙人 Thomas Braziel 表示，一些 FTX 债权场外交易的估值已经超过了 50%，这表明市场目前预计约有一半的用户资产将被收回。上周五，一份价值逾 2000 万美元的债权在拍卖会上以约 52% 的价格售出，但只有「金额最大、最干净的债权」才能卖到这个价格。

ZG交易所已经跑路 从青铜到王者，赵昌宇的强（行）化（骗）之旅。 若把赵昌宇这个人写进升级流小说，应该就是打脸升级最快的男主角，没有加入比特币中国之前，身为GBLS创始人的赵昌宇一直是个行走江湖的骗术大师，从借代投行诈骗被揭露，再到办大会卖奖、雇群演充场等等。遭业内多家媒体“点名”批评，称赵昌宇借GBLS大会敛财不成，反咬一口。顶着舆论的风头，赵昌宇一时销声匿迹。 早在2017年进入区块链行业，就已经开启了他的无限“升级”之旅。当然，所谓的升级不过是通过无下限的行骗术、割韭菜，来实现自我价值的暴富，最后步入人生巅峰。然而赵昌宇因成为比特币中国CEO一事，再次出现在焦点之下，恐怕与另一个人少不了瓜葛。 现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。 这个人就是杨林科。作为区块链最早一批吃螃蟹的人，杨林科的“升级”之旅相比赵昌宇，就没有那么容易了。早在2011年，杨林科与其伙伴黄啸宇开创了中国第一家数字货币交易所——比特币中国。坚持长达两年的亏本状态后，在2013年的春末，杨林科迎来了他事业的第一个春天。 比特币首次突破100美元，创造了比特币中国的暴富神话。一大批投资者涌入其中，甚至连央视财经都在连续几天报道比特币，这股比特币热潮一直延续到12月，央行等五部委联合发文否定比特币的货币属性，并要求国内第三方支付机构不得支持比特币转账和提现，比特币市场开始由热转冷，而真正的寒冬在2014年的2月，被称为比特币史上最大疑案的“门头沟”事件将比特币瞬间拉向低谷，这场寒潮一直延续至今。 在2017年九月，央行等七部委联合发布《防范代币发行融资风险的公告》，随后比特币中国发布公告称数字资产交易平台将停止所有交易业务。比特币中国下线后，这并不代表杨林科与赵昌宇的缘分到此结束。继比特币中国后，二人携手ZG交易所重出江湖。 强强联手，共割韭菜 回（收）归（割）之路漫漫，ZG作为全球化区块链资产交易平台，由于比特币中国的关闭，一大批原比特币员工并未失业，而是陆续加入了ZG交易所，共同为ZG“出谋划策”。由于这一缘故，ZG交易所的品牌影响力不可小觑。 然而，ZG交易所除去表面的风光之外，实则是一把早已被磨得程亮的镰刀。 号称史上最严的监管之下，至少超五百人因涉嫌虚拟货币诈骗被捕，涉案金额高达两百多亿人民币。据业内人士称，BISS风波之后，一场更大的围剿行动正在来临。据资料显示，数家国内知名交易所纷纷远逃海外疑跑路。当然，我们的ZG交易所雷打不动，继续他的收割之旅。

10月20日消息，币安将于2023年10月24日15:00（东八区时间）对Ethereum网络（ERC20）进行钱包维护，预计需要 2 小时。币安将于 2023年10月24日14:55 （东八区时间）暂停Ethereum网络（ERC20）的充值和提现业务。  

【MDF智能合约】互助资金盘以MMM作为宣传，典型的资金盘传销！ 昨日大量粉丝留言爆料：“【MDF智能合约】互助资金盘开了，希望可以曝光一下！“据知情团队长爆料由于诈骗团伙过于高调，已经有警方关注此盘了，高度预警！今天咱们来盘点一下粉丝爆料的资料： 其实这个MDF的宣传昊天觉得还是有很多欠妥的地方，貌似总想蹭互联网第一大互助盘骗局“MMM”的热度。其实MMM是第一个互助网络诈骗项目，也是迄今为止的第一大网络骗局。是俄罗斯人谢尔盖·马夫罗迪设计的骗局，骗了国人数百亿资产，可以说是国人的耻辱。但是现在却被MDF项目方大肆的正面宣传。

Coinbase已通过Advanced平台向符合条件的非美国零售客户开放永续合约交易。该交易所推出了四种永续合约：比特币、莱特币、以太坊和XRP，全部以USDC稳定币结算。根据一份声明，该服务仅适用于通过标准评估检查符合资格标准的美国境外零售客户。

 ambc非洲矿业 多次重启，目前彻底崩盘，孙鹏好儿子在国外纸醉金迷 对外，非洲AMBC国际实业集团宣称自己是一个实力雄厚的综合性企业集团。实际上，这也不过是他们的故技重施的包装而已。

据 CoinDesk 报道，根据美国联邦调查局的审判证词，Sam Bankman-Fried 曾在纽约与多位政治人士及投资人士会面，包括：《福布斯》杂志拍摄到 SBF 与沙特阿拉伯财政部长 Khalid A. Al-Falih 或其主权财富基金负责人 Yasir Al-Rumayyan 见面；2022 年 3 月 SBF 在现代艺术博物馆附近的一家意大利餐厅 Osteria La Baia 与纽约市市长 Eric Adams 共进晚餐；2022 年 9 月 SBF 还计划在 The Capital Grille 牛排馆会见纽约州州长 Kathy Hochul。

聚跑，暴跌20倍，目前价格几毛钱，21年5月份村长做过提醒，可惜还是很多装睡的人叫不醒，直到今天还在坚持~

TACU亚交所交易平台APP不会诈骗。TACU作为一家正规的交易所，在运营过程中秉承着良好的企业道德和企业文化，采取严格的风控措施，遵守国家相关的法律法规，使客户能安全、诚信的进行交易。 首先，TACU依托其稳定可靠的系统打造完善的可信任的环境，只接收经过审查和认可的值得信赖的客户。其次，TACU拥有完善的数据库系统，可以根据用户行为和交易行为进行综合分析，从源头上把握风险。同时，平台还能实施客户征信功能，将交易者的各种操作信息汇集到一起，有效完善客户风险识别和诊断。 此外，TACU具备详尽的安全防范体系，围绕 用户账户及资金安全，设立各类安全设施，有效抵御外界的恶意攻击，在保障用户账户、资金安全方面起到非常积极的作用，确保用户在平台上的安全交易。 同时，TACU针对小额交易者设立了客户保护机制，针对客户资金、资产安全采取风险抑制和安全防范措施，保障客户投资收益和可支配资产。通过严格的客户审查、安全防范体系和客户保护机制，TACU让客户在耳目一新的舞台上获得安全、正义、公正的环境，给用户的交易过程带来全新的体验。 总之，TACU亚洲交易所APP有着严格的风控措施，拥有安全认证、系统安全性保证、安全护航、反欺诈技术和账户安全服务，保障客户的安全交易，绝不存在骗钱的行为，用户可以放心使用TACU亚洲交易平台APP。

Synthetix是一家区块链基础设施平台，该平台允许用户进行区块链资产发行、交易和管理，包括对Synthetix Network Token（SNX）的交易和管理。 Synthetix货币交易所是否符合当地法规，取决于这些法规和您正在考虑用以交易的具体jurisdiction。 各国对于区块链货币交易所的监管存在一定程度的差异。因此，有必要根据具体情况，了解有关法规，以确保Synthetix货币交易所符合你所居住的国家或地区的相关法律法规。 有关Synthetix货币交易所在不同jurisdiction中的监管情况，还有一些相关信息，帮助您了解潜在的监管问题。此外，可以仔细研究适用的法律和法规，以及其他可能适用的规则，以确保Synthetix货币交易所的活动是否符合当地法规。 首先，需要了解不同jurisdiction的Financial Services Authority（FSA ）或Financial Conduct Authority（FCA）是否要求Synthetix货币交易所拥有合法的货币经纪业务许可以及其他就此类业务的法规要求。 无论是否有此类要求，都应了解和遵守适用的任何法律，以避免不必要的罚款，并有助于确保Synthetix货币交易所可以在遵守当地法规的情况下可以安全运营。 此外，Synthetix货币交易所可能还需要符合另一项法律，即当地的反洗钱（AML）法规，包括其AML计划、资金账户审计控制机制以及风险评估机制等。这些要求有助于确保只有合法活动的货币是安全的，并可以透明地遵守当地的监管规定。 此外，Synthetix货币交易所可能还要求与海关和邮政监管部门的合作，以确保在海关和税务等方面符合当地《海关法》，营业税法以及其他相关的法规。 综上所述，Synthetix货币交易所可能会遵守不同jurisdiction的法律法规，其中最重要的是Financial Services Authority（FSA）或Financial Conduct Authority（FCA）的法律法规，以及Anti-Money Laundering（AML）法规，以及海关和邮政监管部门的法规。因此，在熟悉当地所有适用的法律法规后，Synthetix货币交易所可以确保符合当地的法律法规，从而安全运营和履行监管职责。

Switcheo Network是一家注册于新加坡的支持去中心化的加密货币交易所。Switcheo Network APP总部位于新加坡，新加坡是全球尖端金融、科技和商业创新的中心所在地，也是一个全球重要的商业与金融枢纽，拥有完善的经济及营商环境，受益于开放管理、高效的法律制度和友好的投资市场，吸引了大量全球投资者。新加坡的现代社会生活水准在全球也是很著名的，因此我们选择在新加坡总部，益于此交易所APP的视野也受益很多，可以获得全球最活跃和丰富的交易机会，努力为全球投资者创造更多的投资回报。 Switcheo Network交易所App提供实时货币价格预警及多币种的生态，可以自由的进行去中心化的交易，低门槛的参与，安全可靠的交易体验，以及良好的投资风险管理等服务，让投资者利用好交易手中的货币，从而有机会去赚取更多的投资回报。另外，Switcheo Network APP还为投资者提供了贵金属，交易金额及其他账户资讯的实时跟踪，让投资者更方便地管理自己的账户。 在新加坡，Switcheo Network APP会随时收到国际市场和行业的最新动态，加快其行业发展。Switcheo Network APP主要服务的市场主要分布在亚太地区，经过彻底的市场拓展后，Switcheo Network APP将面向欧洲、美洲和英国市场，朝全球化发展进军。

最近，许多人对Independent Reserve交易平台涉嫌非法传销出现了质疑，以及可能的涉及该问题的其它潜在法律风险。Independent Reserve是一个澳大利亚的加密货币交易所，专门用于交易比特币和其他加密货币。该交易平台宣称它在澳大利亚具有完全的金钱监管认证，其服务是由澳大利亚证券投资委员会（ASIC）所监管。 据称，Independent Reserve的涉嫌非法传销行为可以追溯到2015年，当时交易平台有意邀请潜在业主参与传销，这被视为不合法的。它还涉嫌使用28名不负责任的业代理商，通过承诺非常大的报酬来进行的非法销售。据报道，Independent Reserve将收入的60％分配给代理商，这相当于每个交易所达到最多800美元。在Independent Reserve軟件更新的情況下，交易所系統運行惡劣，沒有被披露的功能缺失，這使得僱員無法這些任務達到指定的要求。 目前，已有多支投资者相继向澳大利亚证券投资委员会，提起有关Independent Reserve的涉嫌非法传销活动的诉讼，要求该交易所赔偿它们因参与交易损失的费用。对于Independent Reserve交易平台涉嫌非法传销的事件，贝壳金服强烈反对，而且本质上被视为一种不道德的行为。我们已经采取相应的措施，在任何投资计划之前都要求投资者进行充分的了解和研究，以避免投资相关的潜在风险。 最后，建议投资者在选择投资兼职交易平台之前，应分析其账户收费，安全性以及是否拥有ASIC，FATF和各国金融机构的认可。对于所有潜在客户来说，在使用Independent Reserve和其它任何交易平台之前都应非常谨慎，以确保其业务安全，牢固和合规，以及没有冒险可能触犯任何非法传销活动的行为。

IDEX是一家主要从事为客户提供加密货币（Crypto）交易服务的交易所，列入以太坊（Ether）、以太坊代币（ERC-20 tokens）以及EOS tokens等作为主要交易对象。IDEX Global交易所的交易是否合法？根据联合国缔约国法，IDEX Global交易所提供的交易服务合法合理。 首先，IDEX Global交易所的交易是基于块链技术运行的，在合法法律的框架内，其安全可靠，且是由经过售卖手续的许可方从自主权的领域完成的，这一点可以从其公开发布的相应规则说明中获取证据，以避免或减少投资者的风险。其次，IDEX Global交易所严格按照要遵守相关法律的规定，执行其注册责任，对区块链的研究和调研不断，以确保用户使用的安全可靠，有效性有保障，同时遵守投资者权利保护的正义原则，确保每次交易的透明性，利益得到充分保护。 同时，IDEX Global交易所遵守尽职调查的义务，要求用户的信息必须完整准确，以便符合法律的规定，法律对用户使用加密货币交易的权利义务有严格的要求。同时，IDEX Global交易所严格执行客户维护的义务，客户的信息安全为用户、投资者提供完善的服务，这一点在它公开发布的服务协议中有明确的规定，以维护用户的合法权益。所以，可以肯定的是，IDEX Global交易所提供的交易服务是存在合法性的。

VEX交易平台APP为保护投资者而采取了多种机制。首先，VEX交易平台APP采用了全行业最高级别的安全管理机制，使用了全套的网络安全协议和具备安全性防护的统一资源定位符，同时还运用DLT/IP安全连接和安全加解密技术保护交易项目，确保用户的账户信息、资金以及订单信息在网络上的安全传输。 此外，此交易平台APP拥有严格的审核机制，有严格的账户审核机制，必须完成KYC及平台风险测评，进行详细的用户资料验证，才可以正式成为VEX交易平台APP的注册用户，才能进入交易所进行安全的交易活动。 同时，VEX 交易平台App制定了多种安全防范措施，如启用强密码策略，加强手机号和安全验证码机制等，保护投资者的账户资金安全，防止任何账户泄密行为。 另外，该交易平台APP还给予投资者有关市场行情报告，如实时行情、历史行情及技术分析报告等，以帮助投资者进行正确有效的投资决策。 最后，VEX交易平台APP拥有一支专业的客服服务团队，他们可以及时回应投资者出现的投资问题，为投资者提供及时友好的服务，从而让投资者的利益得到最大化的保护。 总之，VEX交易平台APP 以多种机制来保护投资者，不仅要求严格的审计账户机制，并在安全及账户保护方面投入了大量精力，同时也提供了实时行情报告和及时的客服服务，使投资者能够做出正确、适当的投资决策。

Aobiex交易所APP近期涉及诈骗行为，引发了市场的担忧。虽然Aobiex交易所宣称其标注了全面的安全机制，但大量用户受到此交易所APP的欺诈行为的影响，发现自己的资产遭到剥削，这突出了Aobiex市场的不安全性。 为了确保投资者的资金安全，负责Aobiex交易所的部门成立了一个调查小组，以调查发生的事件。他们首先搜集了用户的反馈和投诉，并把网络环境监测下来，以及采取社会控制、技术控制等措施，但其能够有效检测和抑制交易所的欺诈行为仍然无法实现。 事实上，产生欺诈行为的原因是Aobiex没有得到有效的监管，这就导致了投资者无法获得有效保障。同时，Aobiex交易所的内部管理机制完善，没有建立起及时有效的风险预警机制，也没有对欺诈的行为进行有效的打击与惩罚。 针对Aobiex交易所APP涉嫌诈骗的事件，监管机构紧急采取措施加强其监管。要强化交易所对交易系统不可用的风险控制，同时改进交易所的安全架构和运行机制，其中包括对用户悪意操作行为、系统稳定性和网络安全等进行严格的监管，并及时有效地给出警示，有助于投资者充分保护资产安全。 此外，Aobiex交易所同时要加强对欺诈行为的监管，建立完善的资金监管体制，并根据交易机制和交易功能，对用户异常行为的检测和警示能力进行提升，以确保投资者资金得到有效保护，防止投资者遭受不必要的损失。 总之，Aobiex的涉嫌诈骗事件再次牢牢提醒了我们要更积极加强交易所的监管力度，在涉及投资资产安全方面发挥重要作用。因为任何诈骗行为都会给投资者带来严重损失，因此在投资中一定要选择正规的投资环境，以避免遭受类似损失。

Blackhorse黑马交易平台于2020年6月底宣布停止服务，并宣布其创始人夏捷无限公司宣布破产。 Blackhorse交易平台成立于2016年，首创熊猫银行008号产品，随后推出熊猫贷和黑马钱包等产品，成为众多股民的最佳选择。 2018年黑马开始推出投资智能宝，即“黑马AI宝”，提供基金、股票类投资组合管理、还款计划定制等服务，以及“体验型”和“理财型”两种服务模式。 今年4月，夏捷无限公司突然公布停业申请书，公告称，夏捷无限公司目前面临的业务发展不理想，因而有必要停业申请，旨在更好地重新整理经营，使未来发展更良性地进行。 但实际上，一系列问题一直存在，例如，黑马贷最近表现出对客户的“虐待”，收取拖欠客户的罚息等，使得越来越多的客户将黑马标记为黑色品牌。 此外，黑马一直都是以贽金收费征服客户，客户服务质量也被普遍诟病。有投资者表示，因为拖欠投资收益，黑马贷使用的“佣金”模式已比著名的P2P交易平台更加落后，客户收益更是难以想像。 此外，黑马宣布停止服务时，也没有按照市场正常退出的要求向用户全额退还未收回的投资资产，甚至宣布破产。 总的来说，Blackhorse黑马交易平台确实已停止服务，并且由于其严重的服务质量问题以及贝金收取费用等方面的不良经济行为，使其客户流失情况加剧，因此最终宣布破产，客户无法再通过Blackhorse黑马交易平台进行交易。

缅北十大酷刑极度可怕，大家千万不要去缅北！提醒大家注意防诈骗！防诈宣传！